Расследования

Расследования мошенничеств, похищенных активов
и прочих нарушений для проблемных предприятий
Расследование хищений и мошенничеств – одно из направлений деятельности нашей компании.
Компания обладает полным комплексом инструментов  поиска и обнаружения следов похищенных активов, а также непосредственных участников.

Причиной снижения эффективности или образования проблемной задолженности на предприятии может быть вызвано внутрифирменными хищениями или мошенническими действиями сторонних лиц.
Выявление данных фактов позволяет предприятию выстроить стратегию корпоративной защиты в случаях предшествующих банкротству или недружественному поглощению.

Для кредитора на стадии конкурсного производства, стандартный анализ сделок должника может не принести результата, привлечение специалистов в области расследований позволяет выявлять выведенные средства и таким образом повысить шанс возврата.

15 лет

средний опыт специалистов
нашей компании в расследованиях
финансовых преступлений

300 млн.руб.

общая сумма дел в частных расследованиях 

Наши преимущества

Оперативность

Оперативное привлечение к решению поставленных задач, специалистов в сфере: ревизий, аудита, следственных действий, корпоративной разведки, оценки, арбитража

Опыт в розыске

  • 15 летний опыт специалистов нашей команды в розыске выведенных активов и имущества
  • Понимание мошеннических схем и методов их выявления
  • Постоянное обучение и стажировки в ведущих заведениях

Технологии

  • Совершенствование методов и технологий выявления фактов финансовых правонарушений
  • Наличие собственного Центра исследования проблем безопасности

Направления Расследований

Присвоение активов, собственности

Хищения и мошенничества

Поиск финансовых активов

Хищения финансовых средств

Вывод денежных средств и активов

Внутренний аудит и ревизия

Результаты расследования

Розыск и выявление фактов

  • Последовательное описание схемы вывода или сокрытия активов
  • Выявление причастных лиц в ходе расследования или следов указывающих на вывод активов

 

Анализ и методы решения

  • Сформированная доказательная база и анализ дела
  • Предложения по методам взыскания и возврата активов и денежных средств

Возврат похищенных средств

  • Осуществление действий направленных на возврат или взыскание денежных средств
  • Возврат похищенных активов или выведенных средств

Партнеры и клиенты

Интернет-розыск
СТБ

Свяжитесь с нами чтобы заказать расследование